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沈陽機床股份有限公司第五屆董事會第一次會議通知于2008年7月22日以書面通知的形式發出,于2008年7月30日在公司主樓A-916會議室召開。應到董事9人,出席9人。監事會監事及公司部分高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司原副董事長關錫友先生主持。會議審議并通過了如下事項:
一、關于選舉公司第五屆董事會