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沈陽機床第五屆董事會第一次會議決議公告
2009年1月31日

  本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  沈陽機床股份有限公司第五屆董事會第一次會議通知于2008年7月22日以書面通知的形式發出,于2008年7月30日在公司主樓A-916會議室召開。應到董事9人,出席9人。監事會監事及公司部分高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司原副董事長關錫友先生主持。會議審議并通過了如下事項:

  一、關于選舉公司第五屆董事會

 
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